New Ansari Money Exchange

En la lista SDNEntidadSDNTK

New Ansari Money Exchange (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Afghanistan, United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER · aka
NAWI ANSARI LTD · aka
NEW ANSARI COMPANY · aka

Direcciones registradas

Shop No. 93, 1st Floor, Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
Pul-i-Baghe Omomee, Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan
Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan
2nd Floor, Soraj Nazeer Market, Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan
1st Street, Madat Intersection, Sharif Market, Kandahar, Afghanistan
Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan
Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan
Herat New City, Behzad Intersection, Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan
Jalalabad, Afghanistan
30 Meters Street, Sharif, Nimroz, Afghanistan
Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates

Observaciones de OFAC

Tax ID No. 004800015 (Afghanistan).