Rahat Ltd

En la lista SDNEntidadSDGT

Rahat Ltd (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Afghanistan, Pakistan, Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

RAHAT LTD. SARAFI · aka
RAHAT TRADING COMPANY · aka
HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI · aka
HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA · aka
NEW CHAGAI TRADING COMPANY · aka
MUSA KALIM HAWALA · aka

Direcciones registradas

Room 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan
Shop 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan
Dr Barno Road, Quetta, Pakistan
Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan
Kandari Bazar, Quetta, Pakistan
Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan
Nimruz, Afghanistan
Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
Gereshk, Afghanistan
Chaman, Pakistan
Lashkar Gah, Afghanistan
Zahedan, Iran
Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886.