Lahore Jan Shanwari Exchange

En la lista SDNEntidadSDNTK

Lahore Jan Shanwari Exchange (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Afghanistan. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER · aka
  • ALI SHER SHINWARY LTD. · aka

Direcciones registradas

  • Lahore Jan Shanwari Exchange, Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor, Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan
  • Ali Sher Shinwary Ltd., Second Floor, Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
  • Shop No. 13, Second Floor, Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan

Observaciones de OFAC

Afghan Money Service Provider License Number 093 (Afghanistan).