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Ooo Volga Group

En la lista SDNEntidadUKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024

Ooo Volga Group (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13661, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY · aka

Direcciones registradas

  • Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow 12528, Russia
  • Timura Frunze, House 11, Building 1, floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; alt. Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia).