Smp Bank

En la lista SDNEntidadUKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024

Smp Bank (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13661, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY · aka
AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT · aka
AO SMP BANK · aka
SMP BANK, AO · aka

Direcciones registradas

d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow 115035, Russia

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC SMBKRUMM; Website www.smpbank.ru; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; alt. Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7750005482 (Russia); Government Gazette Number 56657657 (Russia); Registration Number 1097711000078 (Russia).