Bm Bank Jsc

En la lista SDNEntidadUKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024

Bm Bank Jsc (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY · aka
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO · fka
BANK MOSKVY PAO · fka
BANK OF MOSCOW · fka
BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY · aka
PAO BM BANK · aka
BM BANK AO · aka

Direcciones registradas

8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow 107996, Russia
Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow 107996, Russia

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC MOSWRUMM; BIK (RU) 044525219; Executive Order 13662 Directive Determination - Subject to Directive 1; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; alt. Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Target Type Financial Institution; Registration ID 1027700159497 (Russia); Government Gazette Number 29292940 (Russia); For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY.