Haji Basir And Zarjmil Company Hawala

En la lista SDNEntidadSDGT

Haji Basir And Zarjmil Company Hawala (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Pakistan, Afghanistan, United Arab Emirates, Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY · aka
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA · aka
HAJI BASIR HAWALA · aka
HAJI BASEER HAWALA · aka
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP · aka
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE · aka
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER · aka

Direcciones registradas

Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan
Quetta, Pakistan
Lahore, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Qandahar Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan
Helmand Province, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates
Iran

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886.