Asyaf International Holding Group For Trading And Investment

En la lista SDNEntidadSDGT

Asyaf International Holding Group For Trading And Investment (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Saudi Arabia, Sudan. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT · aka
ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP · aka
ASYAF GROUP · aka
AL-OSAMA TRADING CO. LTD. · aka
OSAMA TRADING COMPANY LTD · aka
AL-'USAMA TRADING COMPANY · aka
M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. · aka
DAN ISDICO · aka

Direcciones registradas

P.O. Box 8800, Jeddah 21492, Saudi Arabia
504 & 7102, Ibrahim Shakir Building, Hail Street Rowais, Near Caravan Center, Jeddah 21492, Saudi Arabia
Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia
Riyadh 14213, Saudi Arabia
Dammam, Saudi Arabia
Al Kharaj, Saudi Arabia
Qasim, Saudi Arabia
Khartoum, Sudan

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; a.k.a. 'AL-'USAMAH COMPANY'; a.k.a. 'ASAMA COMMERCIAL COMPANY'; a.k.a. 'ASAMA COMPANY'; a.k.a. 'NURIN COMPANY'; Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS.