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Trade Point International S.A.R.L.

En la lista SDNEntidadSDGT

Trade Point International S.A.R.L. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Lebanon. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • 3rd Floor, Gulf Building, Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway, Bir Hassan, Beirut, Lebanon
  • Gulf Building, 3rd Floor, Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon

Observaciones de OFAC

Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Registration ID 2020615; Linked To: NOUREDDINE, Mohamad.