Mazaka General Trading L.L.C.

En la lista SDNEntidadTCO

Mazaka General Trading L.L.C. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: TCO. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

108 Al Safa Tower, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates
PO BOX 181176, Al Souk Al Kabir Rd, Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates
108 Al Safa Tower Trade Center, First Land No 23, PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates
Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur, Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates

Observaciones de OFAC

Website http://mazakatrading.com; National ID No. 214774 (United Arab Emirates); Trade License No. 683633 (United Arab Emirates); Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION.