Wadi Al Afrah Trading LLC

En la lista SDNEntidadTCO

Wadi Al Afrah Trading LLC (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: TCO. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates
  • P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates
  • Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg., Naif Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Observaciones de OFAC

Registration ID 620850 (United Arab Emirates); Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION.