Hanifa Money Exchange Office

En la lista SDNEntidadSDGT

Hanifa Money Exchange Office (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Syria. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

HANIFEH EXCHANGE · aka
HANIFA EXCHANGE · aka
HANIFAH CURRENCY EXCHANGE · aka
HUNAIFA OFFICE · aka
HANIFAH EXCHANGE COMPANY · aka

Direcciones registradas

Albu Kamal, Syria

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Albu Kamal Branch only; Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.