Selselat Al Thahab

En la lista SDNEntidadSDGT

Selselat Al Thahab (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Iraq. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

GOLDEN CHAIN · aka
SILSILET AL THAHAB · aka
SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE · aka
SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY · aka
SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY · aka
AL SILSILAH AL DHAHABA · aka
SILSALAT AL DHAB · aka

Direcciones registradas

Al-Kadhumi Complex, al Harthia, Baghdad, Iraq
al Abbas Street, Karbala, Iraq

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.