Tsmrbank, Ooo

En la lista SDNEntidadUKRAINE-EO13660DPRK3RUSSIA-EO14024

Tsmrbank, Ooo (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13660, DPRK3, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU · aka
LLC TSMRBANK · aka
BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC · aka

Direcciones registradas

ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow 127055, Russia

Observaciones de OFAC

Website www.nko-cmr.ru; Email Address cmr@cmrbank.ru; BIK (RU) 044525059; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; alt. Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; alt. Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Registration ID 1157700005759 (Russia); Tax ID No. 7750056670 (Russia); Government Gazette Number 45000256 (Russia).