Russian Financial Corporation

En la lista SDNEntidadDPRK3RUSSIA-EO14024

Russian Financial Corporation (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: DPRK3, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC · aka
BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO · aka
AO RFK-BANK · aka
RFC-BANK · aka

Direcciones registradas

St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscow 125009, Russia
d. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscow 125009, Russia

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC RFCBRUMM; BIK (RU) 044525257; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; alt. Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214.