Al-Hebo Jewelry Company

En la lista SDNEntidadSDGT

Al-Hebo Jewelry Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Turkey, Syria. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE · aka
AL-HABU MONEY EXCHANGE · aka
AL-HABU HAWALA · aka
AL-HABU JEWELRY · aka

Direcciones registradas

Gaziantep, Turkey
Raqqah, Syria
Tall Abyad Street, Raqqah, Syria
Sanliurfa, Turkey

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; a.k.a. 'AL-HEBO'; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.