Sia Falcon International Group

En la lista SDNEntidadDPRK

Sia Falcon International Group (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK. Direcciones registradas en: Turkey, Latvia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL' · aka
FALCON INTERNATIONAL SIA · aka
SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI · aka
ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI · fka
MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI · fka

Direcciones registradas

Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy, Sisli, Istanbul, Turkey
Akabe Is Hani, 78-80 A/1, Fulya Mahallesi Buyukdere Caddesi Sisli, Istanbul, Turkey
Varpas Baldones pagasts Baldones novads, LV 2125, Latvia
Istanbul, Turkey
Riga, Latvia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Tax ID No. 6240194059 (Turkey); Registration Number 464933 (Turkey); alt. Registration Number 45403041088 (Latvia).