Saksouk Company For Exchange And Money Transfer

En la lista SDNEntidadSDGT

Saksouk Company For Exchange And Money Transfer (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Turkey. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

SAKSOUK EXCHANGE · aka
SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE · aka
SAKSOUK EXCHANGE COMPANY · aka
SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY · aka
AL-SAKSUK COMPANY · aka
SAKSOUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY · aka
SAKSOUK COMPANY FOR MONETARY TRANSFERS ANTIOCH · aka
THE SAKSUK COMPANY FOR EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSFERS · aka
SAKSUK MONEY EXCHANGE · aka
SAKSUK EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY · aka

Direcciones registradas

Turkey

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.