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Afaq Dubai

En la lista SDNEntidadSDGT

Afaq Dubai (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Iraq. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • AFAQ DUBAI HAWALAH · aka
  • AFAQ DUBAI COMPANY · aka
  • AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY · aka

Direcciones registradas

  • Iraq

Observaciones de OFAC

Email Address me.iraq17@yahoo.com; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; f.k.a. 'ASTU'; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.