Mb Bank

En la lista SDNEntidadSDGTIFSRRUSSIA-EO14024

Mb Bank (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, IFSR, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

BANK MELLI IRAN ZAO · aka
JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK · aka
JSC MB BANK · aka
MB BANK, AO · aka
MIR BUSINESS BANK · aka
MIR BIZNES BANK · aka
MIR BIZNES BANK, AO · aka
MIR BUSINESS BANK ZAO · aka

Direcciones registradas

9/1 ul Mashkova, Moscow 105062, Russia
Russia
9/1 Mashkova St., Moscow 105062, Russia
6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan 414000, Russia
Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow 119034, Russia

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC MRBBRUMM; Website www.mbbru.com; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; alt. Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7744002363 (Russia); Legal Entity Number 253400XSDD336BT6BJ60; Registration Number 1027739669726 (Russia); Linked To: BANK MELLI IRAN; Linked To: GLOBAL VISION GROUP.