Tose-E Melli Group Investment Company

En la lista SDNEntidadSDGTIFSR

Tose-E Melli Group Investment Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, IFSR. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY · fka
IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY · aka
NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP · aka
TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY · aka
TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY · aka

Direcciones registradas

2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran 15116, Iran
PO Box 15875-3898, Iran
Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran 53158753898, Iran
Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran
Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran 1958698856, Iran

Observaciones de OFAC

Website www.bmiic.ir; alt. Website www.en.tmgic.ir; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; National ID No. 10101339590 (Iran); Registration Number 89584 (Iran); a.k.a. 'TMGIC'; Linked To: BANK MELLI IRAN.