Bank Torgovoy Kapital Zao

En la lista SDNEntidadIRANSDGTNPWMDIFSR

Bank Torgovoy Kapital Zao (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: IRAN, SDGT, NPWMD, IFSR. Direcciones registradas en: Belarus. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

BANK TORGOVOY KAPITAL · aka
BANK TORGOVY KAPITAL · aka
TRADE CAPITAL BANK · aka

Direcciones registradas

65A Timiriazeva, Minsk 220035, Belarus

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC BBTKBY2X; Website www.tcbank.by; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Registration Number 807000163 (Belarus); a.k.a. 'TC BANK'; a.k.a. 'TK BANK'; Linked To: BANK TEJARAT.