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Ghavamin Bank

En la lista SDNEntidadIRANIRAN-HR

Ghavamin Bank (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: IRAN, IRAN-HR. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • BANK QAVAMIN · aka
  • QAVAMIN BANK · aka
  • QAVVAMIN BANK · aka
  • GHAVAMIN FINANCIAL & CREDIT INS. · fka

Direcciones registradas

  • Ghavamin Tower, Argentina Sq., Tehran, Iran

Observaciones de OFAC

Website www.ghbi.ir; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Registration Number 397957 (Iran); Linked To: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN.