Hital Exchange

En la lista SDNEntidadSDGTIFSR

Hital Exchange (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, IFSR. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE · aka
SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS · aka

Direcciones registradas

No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran 1434853851, Iran

Observaciones de OFAC

Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; National ID No. 14005467510 (Iran); Registration Number 483939 (Iran); Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza.