Al-Ard Al-Jadidah Money Exchange Company

En la lista SDNEntidadSDGT

Al-Ard Al-Jadidah Money Exchange Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Iraq, Syria, Turkey. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY · aka
AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY · aka
AL ARDH AL JADIDA · aka

Direcciones registradas

Iraq
Hajin, Dayr az Zawr Province, Syria
Sanliurfa, Turkey

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Phone Number 9647807798905; alt. Phone Number 964805611259; alt. Phone Number 9647905886647.