South Wealth Resources Company

En la lista SDNEntidadSDGTIRGCIFSR

South Wealth Resources Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, IRGC, IFSR. Direcciones registradas en: Iraq. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC · aka
SOUTH WEALTH RESOURCES LTD. · aka
SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH · aka

Direcciones registradas

Al Jadriya District, Baghdad, Iraq

Observaciones de OFAC

Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE.