ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Sahloul Money Exchange Company

En la lista SDNEntidadSDGT

Sahloul Money Exchange Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Turkey. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY · aka
  • SAHLUL HAWALA OFFICE · aka

Direcciones registradas

  • Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street, Kalvan Centre Building #22, Office #203, Istanbul, Turkey
  • Mersin, Turkey

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.