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Tawasul Company

En la lista SDNEntidadSDGT

Tawasul Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Syria. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • TAWASUL HAWALA COMPANY · aka
  • AL-TAWASUL COMPANY · aka
  • TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE · aka

Direcciones registradas

  • Harim, Syria

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.