Al Sultan Money Transfer Company

En la lista SDNEntidadSDGT

Al Sultan Money Transfer Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Turkey. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO · aka
AL SULTAN GOLD & JEWELRY · aka
SULTAN GOLD · aka
AL SULTAN JEWELRY · aka
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI · aka
ALSULTAN KUYUMCULUK · aka
AL SULTAN GOLD AND JEWELRY · aka
AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO · aka

Direcciones registradas

Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad., No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.