M Finans

En la lista SDNEntidadUKRAINE-EO13661CYBER2ELECTION-EO13848

M Finans (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13661, CYBER2, ELECTION-EO13848. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

M-FINANCE LLC · aka
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS' · aka
M-FINANS, OOO · aka

Direcciones registradas

d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18, naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, St. Petersburg 190020, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Tax ID No. 7839042420 (Russia); Government Gazette Number 27397712 (Russia); Registration Number 1157847290920 (Russia); Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich.