Swaid And Sons For Exchange Co.

En la lista SDNEntidadSDGT

Swaid And Sons For Exchange Co. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Yemen. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE · aka

Direcciones registradas

Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen
Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa 8000600, Yemen

Observaciones de OFAC

Website https://swaidexchange.com; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Type: Other monetary intermediation; Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad.