Department Of Financial Investigations Of The State Control Committee Of The Republic Of Belarus

En la lista SDNEntidadBELARUS-EO14038

Department Of Financial Investigations Of The State Control Committee Of The Republic Of Belarus (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: BELARUS-EO14038. Direcciones registradas en: Belarus. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS · aka
FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS · aka
DFRKGK RB · aka

Direcciones registradas

17 Kalvariyskaya str., Minsk 220004, Belarus

Observaciones de OFAC

Organization Established Date 14 Apr 1998; Target Type Government Entity; Tax ID No. 101463246 (Belarus); a.k.a. 'DFR'; a.k.a. 'DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS'.