Enterprise Comercio De Moveis E Intermediacao De Negocios Eireli

En la lista SDNEntidadSDGT

Enterprise Comercio De Moveis E Intermediacao De Negocios Eireli (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Brazil. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

Rua Ernesto Nazareth 18, Jardim Paraventi, Guarulhos, Sao Paulo 07120-230, Brazil
Rua Tapaciquara 54, Sala 01, Parque Renato Maia, Guarulhos, Sao Paulo 07114-220, Brazil

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 08 Oct 2019; Tax ID No. 35.116.112/0001-97 (Brazil); a.k.a. 'CASO E CASA'; Linked To: AL-KHATIB, Ahmad.