Public Joint Stock Company Transkapitalbank

En la lista SDNEntidadUKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024

Public Joint Stock Company Transkapitalbank (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

PJSC TRANSKAPITALBANK · aka
JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK · aka
TRANSKAPITALBANK · aka
TRANSCAPITALBANK PJSC · aka
TKB BANK PJSC · aka
OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK · fka
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY · aka

Direcciones registradas

27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow 109147, Russia
Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow 105062, Russia

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC TJSCRUMM; Website www.tkbbank.ru; alt. Website tkbbank.com; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; alt. Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Organization Established Date 1992; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7709129705 (Russia); Registration Number 1027739186970 (Russia); a.k.a. 'TKB PJSC'.