ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Alfa-Direct

En la lista SDNEntidadRUSSIA-EO14024

Alfa-Direct (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE · aka
  • ALFA-DIRECT SERVICE LLC · aka

Direcciones registradas

  • ul. Kalanchevskaya d. 27, Moscow 107078, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 13 Jan 2000; Tax ID No. 7728308080 (Russia); Registration Number 1037728063515 (Russia); Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK.