Zeel - M Co., Ltd.

En la lista SDNEntidadDPRK2

Zeel - M Co., Ltd. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK2. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

ZIL-M LLC · aka

Direcciones registradas

Ul. Russkaya D. 19, V, Vladivostok 690039, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Organization Established Date 08 Dec 1998; Organization Type: Sale of motor vehicles; Tax ID No. 2539039058 (Russia); Government Gazette Number 49852298 (Russia); Registration Number 1022502123995 (Russia); a.k.a. 'ZIL - M'; a.k.a. 'ZEELM'; Linked To: CHASOVNIKOV, Aleksandr Aleksandrovich.