ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Ma Gold Traders Pty Ltd

En la lista SDNEntidadSDGT

Ma Gold Traders Pty Ltd (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: South Africa. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • 38 Cunningham Rd, Umbilo, Durban, KwaZulu-Natal 4000, South Africa
  • P.O. Box 27, Westwood, KwaZulu-Natal 3633, South Africa

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 22 Jan 2019; Tax ID No. 9263261233 (South Africa); Trade License No. 2019/032950/07 (South Africa); Enterprise Number K2019032950 (South Africa); Linked To: AKBAR, Nufael.