Wadi Alrrafidayn For Foodstuffs

En la lista SDNEntidadSDGT

Wadi Alrrafidayn For Foodstuffs (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Turkey. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

WADI ALRRAFIDAYN GIDA YAS SEBZE MEYVE BAKLIYAT OTOMOTIV TEKSTIL ITH IHR SAN VE TIC LTD STI · aka
ALSARAF HAWALA OFFICE · fka
AL-SARAF HAWALA OFFICE · fka
AL-SARAF COMPANY FOR GENERAL TRADE · fka

Direcciones registradas

No. 1-11 Bahce Mahallesi, Mersin 33010, Turkey

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 30 Sep 2019; Business Registration Number 53175 (Turkey); Linked To: AL-KHATUNI, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan.