Ctex Exchange

En la lista SDNEntidadSDGT

Ctex Exchange (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Lebanon. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. · aka

Direcciones registradas

Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon

Observaciones de OFAC

Website www.ctexlb.com; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Registration Number 2061281 (Lebanon); a.k.a. 'CURRENCY TRANSFER EXCHANGE'; Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed.