Confideri Pte Ltd

En la lista SDNEntidadRUSSIA-EO14024

Confideri Pte Ltd (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia, Singapore, Cayman Islands. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

CONFIDERI FAMILY OFFICE · aka
CONFIDERI ADVISORY GROUP · aka
INDERSEN GLOBAL PTE LTD · fka
POLINA CAPITAL PTE LTD · fka

Direcciones registradas

Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia
Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore
Tong Eng Building, 101 Cecil Street #16-04, Singapore 69533, Singapore
Cayman Islands

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 2010; Legal Entity Number 984500E975B997FA5E48; Registration Number 201207051Z (Singapore).