Veles Management Ltd

En la lista SDNEntidadRUSSIA-EO14024

Veles Management Ltd (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

UK VELES MANAGEMENT · aka
UK VELES MENEDZHMENT OOO · aka

Direcciones registradas

Nab. Krasnopresnenskaya d. 12, pod. 7, et. 14, Moscow 123610, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 16 Jul 2004; Tax ID No. 7703523568 (Russia); Identification Number 961WVX.99999.SL.643 (Russia); Legal Entity Number 253400JX3PEQDBPL8052; Registration Number 1047796515470 (Russia).