Bank Zenit Public Joint Stock Company

En la lista SDNEntidadUKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024

Bank Zenit Public Joint Stock Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

PJSC BANK ZENIT · aka
BANK ZENIT PAO · aka
BANK ZENIT OAO · fka
OJSC BANK ZENIT · fka

Direcciones registradas

Ul. Odesskaya D. 2, Moscow 117638, Russia

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC ZENIRUMM; Website www.zenit.ru; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; alt. Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Organization Established Date 01 Jan 1995; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7729405872 (Russia); Legal Entity Number 253400NT4MB307747N58; Registration Number 1927739056927 (Russia).