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Ooo Zenit Factoring Msp

En la lista SDNEntidadRUSSIA-EO14024

Ooo Zenit Factoring Msp (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP · aka

Direcciones registradas

  • Ul. Odesskaya D. 2, Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow 117638, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 15 Feb 2016; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 7728330720 (Russia); Registration Number 1167746163991 (Russia); Linked To: BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY.