ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Marafi International Trading Co., Limited

En la lista SDNEntidadIRAN-EO13846

Marafi International Trading Co., Limited (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: IRAN-EO13846. Direcciones registradas en: China. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg No 42-46 Tai Lin Pai Rd Kwai Chung Nt, Hong Kong, China

Observaciones de OFAC

Organization Established Date 23 Jun 2020; C.R. No. 2954221 (Hong Kong); Business Registration Number 71990353-000 (Hong Kong); Linked To: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO.