Gavia Tradings Pty Ltd

En la lista SDNEntidadSDGT

Gavia Tradings Pty Ltd (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: South Africa. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

GAVIA BEAUTY COSMETICS PTY LTD · fka

Direcciones registradas

318 Kingsley West Wing, Gauteng, 2006, Johannesburg, South Africa

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 08 Apr 2019; V.A.T. Number 4490286517 (South Africa); Tax ID No. 9389475196 (South Africa); Commercial Registry Number 2019/143224/07 (South Africa); Linked To: WEHBE, Mohamad.