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Thula Uzwe Trading

En la lista SDNEntidadSDGT

Thula Uzwe Trading (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: South Africa. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • 18 Alexandra Street, Verreniging, Emfuleni, 1830, South Africa
  • The Paragon II, Office F1W1, 16 Kings Road, Bedfordview 2007, South Africa

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 30 Jun 2010; V.A.T. Number 4650272281 (South Africa); Tax ID No. 9427992160 (South Africa); Commercial Registry Number 2010/096811/23 (South Africa); Linked To: AHMAD, Firas Nazem.