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Tia Trading 2013 Ltd Ood

En la lista SDNEntidadSDGT

Tia Trading 2013 Ltd Ood (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Bulgaria. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • TIA TRADING 2013 LTD · aka

Direcciones registradas

  • Kvartal Studentski Grad, U1. Prof G. Bradistilov, 8, Sofia 1700, Bulgaria

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 04 Apr 2017; Registration Number 204532789 (Bulgaria); Linked To: ISMAIL, Mohamad Hassan.