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Mega Gems Pty Ltd

En la lista SDNEntidadSDGT

Mega Gems Pty Ltd (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: South Africa. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • The Paragon II F1W1, 1 Krammer Road, Bedfordview, Gauteng 2007, South Africa

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 21 Jul 2015; V.A.T. Number 4180271522 (South Africa); Tax ID No. 9825071161 (South Africa); Commercial Registry Number 2015/252356/07 (South Africa); f.k.a. 'XXX DIAMONDS PTY LTD'; Linked To: AHMAD, Firas Nazem.