White Star Dmcc

En la lista SDNEntidadSDGT

White Star Dmcc (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

WAZNI GEMS DMCC · fka

Direcciones registradas

Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5, Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates
Almas Tower, 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 15 Jun 2008; Tax ID No. 100072307000003 (United Arab Emirates); Registration Number DMCC-31921 (United Arab Emirates); alt. Registration Number DMCC1189 (United Arab Emirates); Linked To: AHMAD, Nazem Said.