Amana Diam Dmcc

En la lista SDNEntidadSDGT

Amana Diam Dmcc (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

AMANA DIAM · aka

Direcciones registradas

3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3, Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates
Unit 3308, Platinum Tower, Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 02 Dec 2013; Registration Number DMCC-33511 (United Arab Emirates); alt. Registration Number DMCC4572 (United Arab Emirates); alt. Registration Number 11465558 (United Arab Emirates); Linked To: BAKER, Rami Yaacoub.